大北农（002385）7月6日晚间公告，全资子公司北京农信互联科技有限公司因业务开展需要，拟出资1亿元在北京市投资设立“北京智农支付科技有限公司”。同时，大北农拟投建种业新疆伊犁玉米种子加工储运中心一期项目。 具体而言，新设立的北京智农支付科技有限公司主要经营范围包括互联网支付、移动支付、支付结算和清算系统等方面的技术开发和应用等。该公司将进行互联网支付、移动支付、支付结算和清算系统等方面的技术开发和应用，并筹划向中国人民银行申请《支付业务许可证》。 大北农表示，上述投资是实现公司“农业互联网金融平台生态圈”的重要步骤，将进一步加强公司对支付业务的布局，完善互联网平台业务的商业闭环、增强用户体验，与公司发展的农业产业链综合服务业务形成协同效应，能够有力推动农业互联网与金融生态圈的建设。 此外，大北农拟投建的种业新疆伊犁玉米种子加工储运中心项目，建设规模规划为年产3.2万吨籽粒，整个项目分两期建设，主要建设内容为2条液压卸车装置和拣穗车间、2条1500吨玉米果穗烘干线、2条脱粒预清线、3200吨仓储区。 大北农表示，自2015年开始种子市场逐渐回暖，今年公司有五个玉米品种通过国家审定，可以预计在未来两到三年，公司的玉米种子销售量将有大幅度提升，届时，现有的加工能力将不能满足需求。而新疆的气候条件决定了适于建设施工的窗口期较短，必须预置两到三年的建设周期。 分析认为，大北农2015年步入公司互联网化元年，规划打造一个服务于整个农业行业的互联网与金融专业平台。目前公司以互联网+金融为特征的智慧产品链初步形成，基本建立“三网一通”——猪联网、农信商城、农信金融及智农通的产品体系。此次公司设立互联网支付子公司，将有助于完善公司的农业互联网金融平台生态圈。 【公告原文】 北京大北农科技集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2015 年 6 月25日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015年7月6日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于投资设立北京智农支付科技有限公司的议案》； 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过了《关于为控股子公司提供原料采购履约担保的议案》。 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、审议通过了《关于增加授权子公司为客户提供担保的议案》。 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票5 票，其中赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 5、审议通过了《关于投资建设种业新疆伊犁玉米种子加工储运中心一期项 目的议案》。 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票5 票，其中赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、备查文件 第三届董事会第十九次会议决议 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015 年7 月6 日 |
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